Все заявки проходят автоматическую AML-проверку
Вы можете заранее проверить адрес отправки в
онлайн-чате,
написать в поддержку Obmenlite24
или самостоятельно через анализатор
Rapira AML
При высоком уровне риска обмен не выполняется — средства возвращаются отправителю без дополнительных проверок
AML
1. Общие положения
Сервис использует AML-проверки для анализа транзакций и предотвращения мошеннических операций
2. AML-проверка
Все операции автоматически проверяются с оценкой уровня риска (Risk Score)
- Источник средств
- История транзакций
- Уровень риска адреса
3. Уровень риска
- 0–25% — низкий риск
- 25–75% — средний риск
- 75%+ — высокий риск
Низкий риск — обмен выполняется быстро и без задержек
Высокий риск — обмен не производится, средства возвращаются отправителю
4. Верификация
Мы не запрашиваем KYC и не требуем верификацию пользователей
5. Сроки обработки
Проверка и выполнение заявки обычно занимают от 30 минут до 1 часа
6. Возврат средств
- Срок возврата: до 24 часов
- Комиссия: не взимается
Возврат осуществляется без дополнительных удержаний. Оплачивается только комиссия сети (если применимо)
7. AML анализатор
Rapira AML — собственный blocklist, проверки по крупной базе СНГ-кошельков.
Доступна полная история проверок с возможностью просмотра и обновления данных
